半岛官网本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决方式，会议通知于2024年5月27日以口头及通讯方式向全体董事发出。

　　应出席会议董事11人半岛官网，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会半岛官网、2023年年度股东大会对办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的授权，董事会本次聘请专项审计机构在股东大会授权的范围内半岛官网半岛官网，无需再次提交股东大会审议半岛官网。